垒知集团(002398):召开2022年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码:002398 证券简称:垒知集团公告编号:2022-072 债券代码:127062 债券简称:垒知转债

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)兹定于 2022年 9月 26日(星期一)召开公司 2022年第三次临时股东大会,为确保公司股东充分了解本次股东大会的有关信息,现发布关于召开股东大会提示性公告,同时更新了《授权委托书》的格式,请各位股东以本提示性公告信息为准,具体如下: 一、召开会议的基本情况

3、会议召开的合法、合规性:董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

(1)现场会议召开时间:2022年 9月 26日(周一)下午 15:00; (2)网络投票时间为:2022年 9月 26日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 9月 26日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022年 9月 26日上午 09:15至下午 15:00的任意时间。

(1)上述第 1、2、3项议案将对各候选人采用累积投票方式选举:应选非独立董事 6人,应选独立董事 3人,应选监事 2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。

(2)根据《公司法》规定,上述第 4、5项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。其他议案将以普通表决方式通过。

(3)上述议案已经第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见 2022年 9月 9日刊登在巨潮资讯网

(4)本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、登记地点:厦门市思明区湖滨南路 62号建设科技大厦 11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记: (1)法人股东的法定代表人出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记;法人股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记。

(2)自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(3)股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

(4)授权委托书由委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的,委托人(或委托人的法定代表人)授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 )参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

(一)因疫情防控需要,拟出席现场会议的股东请配合做好以下疫情防控工作(将视疫情防控需要进行必要调整),包括但不限于:

不符合疫情防控相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场,可通过网 络投票的方式参加本次股东大会。

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月26日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年9月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

生/女士,以下简称“受托人”)代为出席该次会议,并授权受托人按照下列意思行使表决权:

2、对非累积投票提案,请在“提案名称”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”的空格内填“√”,多选无效。

3、第 1、2、3项提案采用累积投票制,请在表决意见的相关栏中填写选举票数,股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

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